公告日期：2024-06-18

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市北京亦庄经济开发区东区科创二街10号2号厂房
主办券商

国投证券

(住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)
2024年6月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

张叔威 李 岩 马永清

刘冬立 王一兵 杨丽文

李 琪 薛仲明

全体监事签名：

张 杰 刘长春 王 茜

全体高级管理人员签名：

马永清 韩 璐 王林林

刘 莉 廖支援 刘冬立

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
2024年6月11日

目录


声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 8
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 11
四、 特殊投资条款...... 11
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 21
六、 有关声明...... 23
七、 备查文件...... 24

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、普瑞奇 指 普瑞奇科技（北京）股份有限公司

白鹭嘉实（浙江）双碳私募股权投资基
白鹭嘉实 指 金合伙企业（有限合伙）,原白鹭嘉实

（海南）双碳私募股权投资基金合伙企
业（有限合伙）

国投证券、主办券商 指 国投证券股份有限公司

公司章程 指 普瑞奇科技（北京）股份有限公司章程

股东大会 指 普瑞奇科技（北京）股份有限公司股东
大会

董事会 指 普瑞奇科技（北京）股份有限公司董事
会

监事会 指 普瑞奇科技（北京）股份有限公司监事
会

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《股票定向发行业务规则适用指引第 ……
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