公告日期：2016-09-27

公告编号：2016-027

证券代码：832016 证券简称：奥伦德 主办券商：华创证券

深圳市奥伦德科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

深圳市奥伦德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2016年9月26日在公司会议室召开。应出席监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奥伦德科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案和表决情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，审议了以下议案：

1、关于《公司实际控制人为公司银行借款提供抵押担保》的议案；

为满足日常经营与发展需要，公司拟向中国农业银行京基科技支行借款人民币1,000万元（含1,000万元），由公司实际控制人吴质朴先生以自有房产为本次借款提供抵押担保。

公告编号：2016-027

表决结果：同意票数3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于制定《募集资金管理制度》的议案；

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果为：同意票数3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于《认定钟江、王雷、危功辉及陈强为公司核心员工》的议案；

为增强公司管理团队、技术和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，由董事会提名钟江、王雷、危功辉及陈强共4名员工为公司核心员工。

上述员工均在公司关键核心岗位上任职，为公司发展做出了较大贡献，提名已由公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并于2016年9月15日至2016年9月22日向全体员工进行了公示和征求意见。公示期满，公司无员工对提名上述员工为核心员工的议案提出异议，同时公司征得提名员工本人同意，认定以上提名员工为公司核心员工。

上述核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定。

表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公告编号：2016-027

回避表决情况：钟江先生、危功辉先生回避表决。

由于表决票数不足，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1.《深圳市奥伦德科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

深圳市奥伦德科技股份有限公司

监事会

2016年9月27日


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