公告日期：2017-07-07

公告编号：2017-028



证券代码：832016 证券简称：奥伦德 主办券商：华创证券



深圳市奥伦德科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月7日



2.会议召开地点：深圳市奥伦德科技股份有限公司 3 楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：吴质朴先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奥伦德科技股份有限公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份42,444,900股，占公司股份总数的60.21%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于任命监事的议案》



公告编号：2017-028



1.议案内容



因个人工作调动原因，公司监事会于 2017年 6月 15 日收到



监事钟江先生递交的辞职报告。已提名曾晨女士担任公司监事并提交监事会审议通过，现提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 42,444,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。



三、备查文件目录



1、《深圳市奥伦德科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》。



深圳市奥伦德科技股份有限公司



董事会



2017年7月7日




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