公告日期：2017-10-24

公告编号： 2017-034

证券代码： 832016 证券简称：奥伦德 主办券商：华创证券

深圳市奥伦德科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况介绍

深圳市奥伦德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第

十八次会议于 2017 年 10 月 24 日在公司会议室召开。应出董事 5 人，

实到董事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市

奥伦德科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）本次董事会以记名表决的方式审议通过了以下事项：

(1）审议通过了《 关于公司第一届董事会换届选举的议案》；

1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司

法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第

二届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，提名吴质朴（简历

公告编号： 2017-034

见附件）、李雪梅（简历见附件）、韩光宇（简历见附件）、何畏（简

历见附件）、陈强（简历见附件）为公司第二届董事会董事。上述人

员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形， 且未被列入政府部

门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执

行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，第

二届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。为确保董事

会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规

及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

各董事候选人简历见附件：

2.表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.回避表决情况： 无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(2） 关于《公司实际控制人为公司银行借款提供抵押担保》的议

案；

1.议案内容： 为满足日常经营与发展需要，公司拟向中国农业银

行京基科技支行借款不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），

由公司实际控制人吴质朴先生以自有房产或其他形式为公司贷款提

供抵押担保。

公告编号： 2017-034

2.表决结果：同意票数 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0

票。

3.回避情况：吴质朴先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的

议案》。

议案内容： 公司董事会提请于 2017 年 11 月 9 日召开公司

2017 年第四次临时股东大会，审议相应事项。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市奥伦德科技股份有限公司第一

届董事会第十八次会议决议》

特此公告

深圳市奥伦德科技股份有限公司

董 事 会

2017年 10 月 24日

公告编号： 2017-034

附件：

吴质朴， 男， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，高级工程师。 1983 年 9 月至 1988 年历任国营 36 厂技术员、

工程师、车间主任； 1988 年至 1994 年任江西华意电器空调厂厂长；

1994 年至 1998 年 5 月任惠尔埔空调厂亚洲技术设计总监； 1998 年 6

月至 2012 年任奥伦德电子董事长兼总经理， 2001 年 9 月至今任奥伦

德光电董事长兼总经理； 2005 年 12 月至 2014 年 9 月任奥伦德有限

董事长兼总经理； 2008 年 3 月至今任奥伦德元器件董事长兼总经理；

2014 年 9 月至今任奥伦德股份董事长兼总经理。

韩光宇，男， 1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。 1986 年 9 月至 1989 年 11 月任职新疆自治区标准局工业处；

1990 年 8 月至 1992 年 3 月任深圳万科企业股份有限公司职员； 1995

年 2 月至 2001 年 5 月任香港百隆集团职员； 2001 年 6 月至今任深圳

市奥伦德光电有限公司副总经理； 2005 年 12 月至 2014 年 9 月任奥

伦德有限副总经理； 2014 年 9 月至今任奥伦德股份董事、副总经理。

李雪梅，女， 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。 1986 年 ……
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