公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-022
证券代码：832016 证券简称：奥伦德 主办券商：华创证券
深圳市奥伦德科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集符合《公司法》、《深圳市奥伦德科技股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月15日10：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市奥伦德科技股份有限公司3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联方无偿借款给公司构成关联交易》议案
因购买控股子公司江门市奥伦德光电有限公司的股东广东省粤科财政股权投资有限公司所持有的股权，使公司上半年出现流动资金不足的情况，吴质朴先生于2018年1月6日、2018年6月1日和6月21日分别以无偿借款的形式合计借款425万元给公司构成关联交易，现提请董事会补充审议。
因公司实际控制人吴质朴先生系公司实际控制人且担任董事长职务，本次交易构成关联交易。
（二）审议《关于追认变更公司经营范围的议案》议案
根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，具体情况如下所示：
变更前公司经营范围：
氮化镓外延及芯片的研发、生产和销售；LED照明应用及节能产品的研发及销售，电子产品的销售，货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。
变更后公司经营范围：
氮化镓外延及芯片的研发、生产和销售；LED照明应用及节能产品的研发及销售，电子产品的销售，货物及技术进出口；房屋租赁（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。
（三）审议《关于追认修改公司章程的议案》议案
因公司经营范围变更，公司对公司章程进行如下修订：
将公司章程第十二条经依法登记，公司的经营范围为：氮化镓外延及芯片的研发、

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生产和销售；LED照明应用及节能产品的研发及销售，电子产品的销售，货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。
修改为：第十二条经依法登记，公司的经营范围为：氮化镓外延及芯片的研发、生产和销售；LED照明应用及节能产品的研发及销售，电子产品的销售，货物及技术进出口；房屋租赁。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件一）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。（授权委托书请见附件）
（二）登记时……
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