公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-025

证券代码：832016 证券简称：奥伦德 主办券商：华创证券

深圳市奥伦德科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：深圳市奥伦德科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出

5.会议主持人：吴质朴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司股票转让方式》议案

1.议案内容：

目前为公司股票提供做市报价服务的做市商共两家，两家做市商均已满足最低做市期限要求，为配合公司发展战略的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》、《全国中小企业



公告编号：2018-025

股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等有关规定，公司在与做市商沟通后，拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市奥伦德科技股份有限公司授权董事会全权办理变更公司股票转让方式》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票转让方式变更的相关事宜，包括但不限于股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门提交相关材料的准备报备事项，授权期限自股东大会审议通过之日起3个月内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳市奥伦德科技股份有限公司提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开2018年第二次临时股东大会，公司拟定于2018年12月28日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-025

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》



深圳市奥伦德科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日


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