公告日期：2022-05-20

证券代码：832027 证券简称：智衡减振 主办券商：华金证券
山东智衡减振科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室（德州宁津经济开发区辽河街 5 号）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长高云智先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,301,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国
股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。2.议案表决结果：

同意股数 32,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司坚持以客户为导向、以产品为根基，积极开拓市场、加强客户服务、坚持品质管理，加大了产品的研发力度，同时逐步提高生产规模，巩固了公司核心产品的市场占有率，提升了公司的盈利水平，增强了公司的抗风险能力。公司基本完成了年初制定的经营目标，业务发展势态良好。
2.议案表决结果：

同意股数 32,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度公司在监事会的领导下，公司经理层能按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规规范运作，认真执行和落实监事会的决议；监事会对 2021 年度报告进行了细致的检查，一致认为公司财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司财务状况正常，未发现有违反财务法规的行为。同意大信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 32,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司营业收入 116,187,419.53 元，比去年同期下降 4.13%；毛
利率 28.58%，比去年同期下降了 2.2 个百分点；归属于挂牌公司股东的净利润6,606,315.66 元，比去年同期增加了 34.52%；每股收益为 0.14 元。

2021 年末，公司总资产为 321,018,680.24 元，比上年期末增长 0.81%；归
属于母公司所有者权益为 304,298,906.83 元，较上年期末增长 1.83%；归属于挂牌公司股东的每股净资产为 6.55 元。
2.议案表决结果：

同意股数 32,301,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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