公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：832027 证券简称：智衡减振 主办券商：华金证券
山东智衡减振科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会在的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门的批准或履行重要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832027 智衡减振 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东昊涵律师事务所侯磊、车会清律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室(德州市宁津县开发区辽河街 5 号)
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国
股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2022 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2022 年董事会相关工作。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席向监事会汇报公司 2022 年监事会相关工作。


公告编号：2023-013

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2022年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2023年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司 2022 年年度利润分配方案为：暂不分配利润。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构。（八）审议《关于公司 2022 年独立董事年度述职报告的议案》

作为山东智衡减振科技股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《公……
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