公告日期：2024-05-17

证券代码：832027 证券简称：智衡减振 主办券商：华金证券
山东智衡减振科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室（德州宁津经济开发区辽河街 5 号）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长高云智先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,921,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国
股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2023 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2023 年董事会相关工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：


公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席向监事会汇报公司 2023 年监事会相关工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2023 年年度利润分配方案为：暂不分配利……
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