公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-087

证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

因控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司日常经营及发展需要，拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 1,000 万元的授信额度，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2024 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关
于公司为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 0
票。

2024 年 11 月 18 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关
于公司为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 0
票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况


公告编号：2024-087

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：上海鸿辉光联通讯技术有限公司

成立日期：2000 年 9 月 21 日

住所：上海市嘉定区马陆镇横仓公路 2465 号 6 幢

注册地址：上海市嘉定区马陆镇横仓公路 2465 号 6 幢

注册资本：112,300,000 元

主营业务：滤光片、分光镜、高反膜、ZBLOCK 等光学器件的研发、生产及销售

法定代表人：黄惠良

控股股东：上海鸿辉光通科技股份有限公司

实际控制人：上海鸿辉光通科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：115,830,819.91 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：32,935,504.36 元

2023 年 12 月 31 日净资产：78,393,856.07 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：32.32%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：32.32%

2023 年营业收入：36,408,024.76 元

2023 年利润总额：2,684,503.74 元

2023 年净利润：4,285,855.09 元

审计情况：已审计
三、担保协议的主要内容

上海鸿辉光联通讯技术有限公司拟向兴业银行上海天山支行申请不超过

公告编号：2024-087

1,000 万元的授信额度，实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

上述为子公司提供的担保满足子公司对流动资金的需求，促进子公司经营业务发展，有利于公司稳定、持续发展，具有必要性和合理性。
（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是公司生产经营的正常需要，有利于公司的业务发展，符合公司和股东的利益，且该项担保风险可控，不存在损害公司和股东合法利益的情形。（三）对公司的影响

本次担保预计符合《公司章程》中关于担保事项的有关条款，同时符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司经营产生不良影响。
五、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

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