公告日期：2017-08-31

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临

时股东大会于2017年8月29日审议并通过：

选举屠昌益先生、屠刚先生、周玉娟女士、张守忠先生、屠忠亦

先生为公司第二届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日

起计算。

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