公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-026

证券代码：832068 证券简称：苏变电气 主办券商：华泰联合

苏变电气股份有限公司



关于增加临时提案暨2018年第三次临时股东大会补充通知

的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、股东大会通知情况



苏变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023），定于2018年10月24日召开2018年第三次临时股东大会，股权登记日为2018年10月18日。



二、新增临时议案情况



2018年10月12日，公司董事会收到公司控股股东屠昌益提交的《2018年第三次临时股东大会临时提案》，提请将第二届董事会第六次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》作为临时提案提交2018年第三次临时股东大会审议。

三、董事会审议情况



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。截止2018年10月12日，屠昌益直接持有公司股份34,747,900股，占公司股份总数的47.3171%。公司董事会认为屠昌益具备提交临时提案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。



公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司董事会于2018年10月9日披露的《2018



公告编号：2018-026

年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）中列明的其他事项不变。



四、调整后的2018年第三次临时股东大会审议事项通知如下：



（一）《关于补选唐兆文为公司第二届监事会监事的议案》；



（二）《关于修改<公司章程>的议案》。



除上述审议事项调整外，《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）的其他内容均保持不变。



五、备查文件



（一）《苏变电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；



（二）屠昌益向公司董事会提交的《2018年第三次临时股东大会临时提案》书面文件。



特此公告！



苏变电气股份有限公司

董事会




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