公告日期：2019-04-03

证券代码：832068 证券简称：苏变电气 主办券商：华泰联合
苏变电气股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月1日
2.会议召开地点：苏变电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长屠昌益
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向交通银行申请贷款的议案》议案
1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司徐州分行申请贷款，贷款金额人民币800
万元，贷款期限不超过两年，以银行实际审批的贷款额度、利率及期限为准。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟由徐州市融资担保有限公司为本公司贷款提供担保以及拟由本公司股东屠昌益、屠刚为徐州市融资担保有限公司提供反担保的议案》议案
1.议案内容：

公司拟向徐州市融资担保有限公司申请为公司向交通银行徐州分行所申请的人民币800万元贷款提供担保。为此拟由公司股东屠昌益、屠刚为徐州市融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为股权质押，其中：屠昌益将其持有的公司34,747,900股（占本公司总股本47.317069%）股份质押予徐州市融资担保有限公司，作为其对徐州市融资担保有限公司为公司承担保证责任的反担保；屠刚将其持有的公司21,736,000股（占本公司总股本29.598445%）股份质押予徐州市融资担保有限公司，作为其对徐州市融资担保有限公司为公司承担保证责任的反担保。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

鉴于本议案内容涉及关联方为本公司贷款提供担保的关联交易事项，因此关联董事屠昌益、屠刚、张守忠需要对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向关联方徐州市盛汇科技小额贷款有限公司申请借款，将自有房产设定抵押并由屠昌益、高小芬为借款提供担保的议案》议案
1.议案内容：

公司拟向关联方徐州市盛汇科技小额贷款有限公司申请借款。贷款金额拟不超过人民币300万元；借款期限拟不超过一年；借款年利率拟不超过12%；公司
拟以自有房产作为抵押物为贷款提供担保并拟由屠昌益、高小芬为借款提供无限连带保证责任担保。截至2018年12月31日，上述拟设定抵押的房产账面价值为852,764.85元（未经审计），占总资产比例为0.52%。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

鉴于本议案内容涉及公司向关联方借款并由关联方提供担保事项，因此关联董事屠昌益、屠刚、张守忠需要对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向关联方徐州市盛融科技小额贷款有限公司申请借款，并由屠昌益、屠刚、黄少娟、高小芬为借款提供担保的议案》议案
1.议案内容：

公司拟向关联方徐州市盛融科技小额贷款有限公司申请借款。贷款金额拟不超过人民币500万元；借款期限拟不超过一年；借款年利率拟不超过15%；并由屠昌益、屠刚、黄少娟、高小芬为借款提供无限连带保证责任担保的议案。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

表决结果鉴于本议案内容涉及公司向关联方借款并由关联方提供担保事项，因此关联董事屠昌益、屠刚、张守忠需要对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟向莱商银行申请贷款的议案》议案
1.议案内容：

公司拟向莱商银行股份有限公司申请贷款，贷款金额人民币2000万元，贷款期限不超过两年，贷款利率为基准利率上浮不超过40%，具体以公司与莱商银行签署的贷款协议及贷款实际发放情况为准。公司拟将自有房产作为抵押物为贷款提供担保并由屠昌益、屠刚、黄少娟、周玉娟、屠忠亦为借款提供担保。截至2018年12月31日，上述拟设……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。