公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-009
证券代码:832068 证券简称:苏变电气 主办券商:华泰联合
苏变电气股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:苏变电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长屠昌益
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2019-009
3.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》议案
1.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》议案
1.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》议案
1.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案》议案
1.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-009
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司定于2019年5月8日召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏变电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
苏变电气股份有限公司
董事会
2019年4月18日
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