公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-013



证券代码：832068 证券简称：苏变电气 主办券商：华泰联合



苏变电气股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：苏变电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长屠昌益先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数69,365,190股，占公司有表决权股份总数的94.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长屠昌益代表董事会汇报董事会2018年度



公告编号：2019-013



工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数69,365,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数69,365,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏变电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《苏变电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：



同意股数69,365,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》





公告编号：2019-013



1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数69,365,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司2019年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数69,365,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况。

（六）审议……
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