公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-014



证券代码：832068 证券简称：苏变电气 主办券商：华泰联合

苏变电气股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月5日

2.会议召开地点：苏变电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长屠昌益先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。



董事屠刚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司印章管理办法的议案》议案

1.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-014



3.回避表决情况：

不涉回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏变电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



苏变电气股份有限公司

董事会

2019年6月10日


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