公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-022

证券代码：832068 证券简称：苏变电气 主办券商：华泰联合

苏变电气股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：苏变电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屠昌益先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数45,704,190股，占公司有表决权股份总数的62.23%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解除屠刚先生公司董事职务并选举谢益为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司决定解除屠刚的董事职务，并根据《公司法》和本公司《公司章程》的相关规定，经股东提名，选举谢益为公司董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。


公告编号：2019-022

2.议案表决结果：

同意股数45,704,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉回避表决情况。
三、备查文件目录

《苏变电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

苏变电气股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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