公告日期：2023-07-03

公告编号： 2023-038

证券代码： 832077 证券简称： 华创合成 主办券商：开源证券
2023

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

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(一) 会议召开情况
1.会议召开时间： 2023年6月30日
2.会议召开地点： 陕西省西安市高新区高新六路万象汇T6幢25层会议室
3.会议召开方式： 现场加通讯
4.发出会议通知的时间和方式： 2023年6月16日以书面方式发出
5.会议主持人：杨成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表16人。

(一) 审议通过《关于选举刘晓鹏担任第四届监事会职工代表监事的议案》议案1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。本次大会选举刘晓鹏先生担任公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

公告编号： 2023-038

2.议案表决结果：同意16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
《华创合成制药股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

华创合成制药股份有限公司
董事会
2023年7月3日

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