公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-023

证券代码：832077 证券简称：华创合成 主办券商：开源证券
华创合成制药股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为更好地发展公司业务，开展对外经营，公司拟在湖南省设立全资子公司华创南华（湖南）药物研究有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，出资比例为100%。

子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号---重大资产重组》之规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 10 月 9 日公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司拟在湖南省设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本次对外投资金额未达到公司最近一个会计年度经

公告编号：2024-023

审计总资产的 50%，未达到公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经当地工商行政管理机关办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以当地工商行政管理机关核准登记为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：华创南华（湖南）药物研究有限公司

注册地址：湖南省（以当地登记机关核准登记为准）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；新化学物质生产；货物进出口；技术进出口；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额
额 持股比例


公告编号：2024-023

华创合成制药

现金 1000 万人民币 100% 0.00
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资为现金出资，资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资是设立全资子公司，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要基于公司战……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。