公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-011

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京东南工业装备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议 于 2022 年
7 月 29 日审议并通过：

提名姜煜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,458,000股，占公司股本的 40.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱远春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,248,000 股，占公司股本的 26.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名管正先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。


公告编号：2022-011

会议由董事长姜煜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否
（二）首次任命董监高人员履历

余强先生：中国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月出生，本科学历。2007 年
8 月至 2015 年 3 月就职于中高柴油机重工有限公司，任国产化工程师、采购主管；
2015 年 4 月就职于南京东南工业装备股份有限公司，任采购部部长，销售部副部长。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公 司 治理需要，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

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