公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-012

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京东南工业装备股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议 于 2022 年
7 月 29 日审议并通过：

提名彭兆祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高林号先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席吕殿福先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 7 月 29 日审议并通过：

选举陈艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。
会议由职工代表王春梅主持。


公告编号：2022-012

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

陈艳女士：中国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，大专学历。2002 年
11 月至 2006 年 7 月就职于南京年发实业有限公司，任采购员；2008 年 7 月至 2011
年 9 月就职于南京年发实业有限公司，任采购员；2011 年 10 月至今就职于公司；现
任采购员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公 司 治理需要，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《第三届监事会第八次会议决议》；

（二）《2022 年第一次职工代表大会决议》。

南京东南工业装备股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 29 日

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