公告日期：2017-04-18

证券代码：832128 证券简称：喜之家 主办券商：东北证券



苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



苏州喜之家母婴护理服务股份有限公第一届监事会第八次会 议的通知于2017年4月5日以书面方式通知，会议于2016年4月16日下午14：00在本公司会议室召开。本次会议由公司监事 会主席苗智军召集并主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、



议案审议及表决情况



本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会



审议。



表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股



东大会审议。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《2016 年财务决算报告的议案》，本议案尚需股







东大会审议。



表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2016 年利润分配的议案》，本议案尚需股东大



会审议。



议案内容：鉴于公司未达到利润分配条件，不进行利润分配。



表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2016 年履职情况的评价报告的议案》



议案内容：监事会对董事会、董事及高级管理人员 2016 年履职



情况做出了评价报告。



表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告的议案》，本议案尚需



股东大会审议。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过了《2016 年年度报告及报告摘要的议案》，本议







案尚需股东大会审议。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



议案内容:详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2016年度报告。



审核意见：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司半年度报告披露工作的有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1）《2016 年年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、



法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



2）《2016 年年度报告及报告摘要》的内容和格式符合全国中小



企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016 年年度报告及报



告摘要》所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司的《2016年年度报告及报告摘要》基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



3）提出本意见前，未发现参与《2016年年度报告及报告摘要》



编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件







《第一届监事会第八次会议决议》。



特此公告。



苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司



监事会



2017年4月18日


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