公告日期：2017-07-07

公告编号：2017-013



证券代码：832128 证券简称：喜之家 主办券商：东北证券



苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月23日9:00



结束时间：2017年7月23日11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司第二届董事会成员换届选举的议案》



（二）审议《关于公司第二届监事会非职工监事换届选举的议案》议案内容详见《第一届董事会第十七次会议决议公告》及《第一



届监事会第九次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:2017年7月22日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。



（三）登记地点



公司办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：钱长虹



联系电话：025-87176529



传真：025-87156823



联系地址 南京市江宁区天元中路128号诚基大厦2号楼415室



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《第一届董事会第十七次会议决议》



《第一届监事会第九次会议决议》



苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司



董事会



2017年7月7日




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