公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-016



证券代码：832128 证券简称：喜之家 主办券商：东北证券



苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年7月23日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年7月12日以电话和电子邮件的方式送达各位董事，本次会议由徐宁先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过了《关于选举徐宁为公司第二届董事会董事长的议案》；



议案内容：本次选举徐宁继续担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。



议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于续聘徐志宏为公司总经理的议案》。



公告编号：2017-016



议案内容：本次续聘徐志宏为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。



议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《关于续聘郑朝群为公司副总经理的议案》。



议案内容：本次续聘郑朝群为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。



议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（四）审议通过《关于续聘谢大春为公司副总经理的议案》。



议案内容：本次续聘谢大春为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。



议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（五）审议通过《关于续聘曹建平为公司财务负责人的议案》。



议案内容：本次续聘曹建平为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。



议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（六）审议通过《关于聘任钱长虹为公司董事会秘书的议案》，议案内容：本次聘任钱长虹为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。钱长虹持有公司股份 公告编号：2017-016



2800 股，占公司股本的 0.02%；符合相关高级管理人员任职资格规



定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。



个人简历：



钱长虹，女，1970年 10月出生，中国籍，无境外永久居留权，



毕业于河北师范大学，大专学历。1992年1月至2004年5月，亚太



大酒店前厅部主管；2004年6月至2006年7月，香港祥嘉国际贸易



有限公司财务部经理，2006年8月至2009年7月，深圳保利物业有



限公司南京分公司项目主管；2009年 8月至今，南京喜之家母婴在



线电子商务有限公司财务部经理；2015年4月2017年7月，苏州喜



之家母婴护理服务股份有限公司证券事务代表。



议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



特此公告。


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