公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-017
证券代码：832128 证券简称：喜之家 主办券商：东北证券
苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月10日10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司股票发行方案>的议案》

公司拟向5名在册股东徐宁、徐志宏、郑朝群、高群和林健及1家新增外部投资者广东葫芦堡文化科技股份有限公司，共6名投资者定向发行股票，发行价格为每股人民币3.20元，发行数量为不超过1,281,250股（含1,281,250股），募集资金金额为不超过人民币4,100,000.00元（含4,100,000.00元）。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。根据公司现行《公司章程》第十九条第五款规定，“公司发行股份时，原股权登记日登记在册的股东无优先认购权，但股东大会审议通过原股东有优先认购权的除外。”，截至审议本次发行的董事会召开前，公司股东大会未审议过原股东具有本次发行股票优先认购权的议案。若审议本次发行的股东大会未审议通过原有股东有优先认购权的相关议案，则本次发行股权登记日公司在册股东均不享有本次发行的优先认购权。本次股票发行方案的具体内容详见《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司股票发行方案》。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

本次股票发行，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议自双方签字、盖章之日成立，并在公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行之日起生效。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议

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案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于:（1）签署股票发行认购协议；
（2）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
（4）根据本次股票发行情况，变更公司章程；
（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。
（四）审议《关于根据本次股票发行结果修改<苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司章程>的议案》

根据本次股票发行结果，对《公司章程》中第五条和第十四条关于注册资本、股份总数的相关条款进行修改。
（五）审议《关于确认终止2016年度股票发行方案的议案》

2016年8月15日召开第一届董事会第十二次会议，并于2016年9
月1日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《股票发行方案》等相关议案，并于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)发布了《股票发行方案》（公告编号：2016-012）。上述股票发行方案公布后，鉴于本次股票发行未按照预期计划进行，且公司未发布认购公告，公司董事会综合考虑公司实际情况并与拟认购方协商决定终止本次股票发行。……
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