公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-023
证券代码:832128 证券简称:喜之家 主办券商:东北证券
苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月26日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月13日以书面及电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长徐宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认终止2018年股票发行方案及股份认购协议的议案》议案
1.议案内容:
2018年8月23日召开第二届董事会第五次会议,并于2018年9月10
公告编号:2018-023
日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了《股票发行方案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》等相关议案,并于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布了《股票发行方案》(公告编号:2018-015),在上述股票发行方案公布后,鉴于本次股票发行未按照预期计划进行,公司董事会综合考虑公司实际情况并与认购方协商一致决定终止本次股票发行,并终止已签署的《股份认购协议》,在股东大会审议通过终止本次股票发行后,及时原路退回各位认购人的投资款。
2.回避表决情况:
董事长徐宁、董事徐志宏、郑朝群系本次股票发行对象,故徐宁、徐志宏、郑朝群均回避表决。
3.提交股东大会表决情况:
因非关联董事不足三人,本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述有关议案
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司
董事会
2018年12月28日
公告编号:2018-023
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