公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-024
证券代码：832128 证券简称：喜之家 主办券商：东北证券
苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月14日9:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-024
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认终止2018年股票发行方案及股份认购协议的议案》》

2018年8月23日召开第二届董事会第五次会议，并于2018年9月10日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《股票发行方案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》等相关议案，并于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)发布了《股票发行方案》（公告编号：2018-015），在上述股票发行方案公布后，鉴于本次股票发行未按照预期计划进行，公司董事会综合考虑公司实际情况并与认购方协商一致决定终止本次股票发行，并终止已签署的《股份认购协议》，在股东大会审议通过终止本次股票发行后，后及时原路退回各位认购人的投资款。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡；5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。


公告编号：2018-024
（二）登记时间：2019年1月13日9:00-17:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 如下
地址：南京市江宁区天元中路128号诚基大厦2号楼415室
会议联系人：钱长虹
电话：025-52702955
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
请于会议召开10日前提交
五、备查文件目录
《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司
董事会
2018年12月28日

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