公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-001

证券代码：832128 证券简称：喜之家 主办券商：东北证券



苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长徐宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,303,500股，占公司有表决权股份总数的65.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认终止2018年股票发行方案及股份认购协议的议案》

1.议案内容：

2018年8月23日召开第二届董事会第五次会议，并于2018年9月10日召开公司2018



公告编号：2019-001

年第一次临时股东大会，审议通过了《股票发行方案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》等相关议案，并于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)发布了《股票发行方案》（公告编号：2018-015），在上述股票发行方案公布后，鉴于本次股票发行未按照预期计划进行，公司董事会综合考虑公司实际情况并与认购方协商一致决定终止本次股票发行，并终止已签署的《股份认购协议》，在股东大会审议通过终止本次股票发行后，及时原路退回各位认购人的投资款。

2.议案表决结果：



同意股数1,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

出席本次股东大会的股东中，徐宁、徐志宏、郑朝群，系本次股票发行对象，故徐宁、徐志宏、郑朝群均回避表决。在册股东中发行对象高群、林健未出席或授权出席本次股东大会，故未参与表决。

三、备查文件目录

《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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