公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-003



证券代码：832128 证券简称：喜之家 主办券商：东北证券



苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年1月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式召开



4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年1月13日以电话通知方式发出



5.会议主持人：钱长虹



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及公司内部制度的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席职工代表14人，出席和授权出席职工代表14人。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会职工代表监事徐萍女士提出离职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关



公告编号：2019-003



规定进行职工代表监事选举，现选举曾纲先生为第二届监事会新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。



曾纲，男，1978年06月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学饭店及旅游管理专业，大专学历。



1997年8月至2011年11月，就职于武汉香格里拉饭店，任行政总监。



2011年12月至2013月2月，就职于武汉中国旅行社，任中旅集团汉口分公司总经理；



2013年3月至今，就职于南京喜之家母婴在线电子商务有限公司，担任项目拓展部经理。



曾纲先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意14票；反对0票；弃权0票



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》





公告编号：2019-003

苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司

董事会



2019年1月16日




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