公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-006

证券代码：832128 证券简称：喜之家 主办券商：东北证券



苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：徐宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10,419,100股，占公司有表决权股份总数的66.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



关联交易类型 关联交易内容 关联方名称 预计金额（万元）



公告编号：2019-006

关联租赁 控股股东为公司提控股股东徐宁 12.96



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2.议案表决结果：



同意股数2,831,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

徐宁、徐志宏为关联方，故徐宁、徐志宏均回避表决。

三、备查文件目录

《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》



苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司

董事会

2019年3月19日


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