公告日期：2023-04-17

证券代码：832146 证券简称：德平科技 主办券商：长江证券
洛阳德平科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832146 德平科技 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南洛太律师事务所裴杰、王文治律师。
（七）会议地点

中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路三元工业园洛阳德平科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司按照相关规则及制度要求编制了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席宋攀攀先生汇报 2022年度监事会工作情况，《2022 年度监事会工作报告》对 2022 年公司监事会会议召开情况、监事参加会议的情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、监事变动情况、监事会工作计划等进行了总结与回顾；对 2023 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。
（三）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长王光临先生汇报 2022 年度董事会工作情况，《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、董事和高级管理人员变动情况等进行了总结与回顾,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2022 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2022
年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2022 年度财务决算报告》予以汇报。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2022 年经营情况和财务情况，以及对 2023 年度的财务状况进行
合理预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2023 年度财务预算报告》予以汇报。
（七）审议《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12
月 31 日，挂牌公司归属于母公司的未分配利润为 55,574,186.02 元，母公司未分配利润为 55,603,841.04 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
为基数，以截至 2022 年 12 月 31 日的未分配利润 55,574,186.02 元向全体股
东每 10 股派发现金红利 6.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《……
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