公告日期：2016-10-24

武汉珞珈德毅科技股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：武汉市东湖开发区武大科技园创业楼三楼



主办券商



住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层



2016年9月



目录



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......4



三、新增股份限售安排及特殊条款......9



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......9



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......11



六、股票发行方案调整......12



七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......12



八、备查文件目录......13



1-2-1



释义



《公司法》 指 中华人民共和国公司法（2013年修订）



《证券法》 指 中华人民共和国证券法（2005年修订）



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务规则》 指 或《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



（试行）》



《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理



《适当性管理细则》指



细则（试行）》



中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



中银证券、主办券商指 中银国际证券有限责任公司



公司、本公司、德毅



指 武汉珞珈德毅科技股份有限公司



科技



《公司章程》 指 武汉珞珈德毅科技股份有限公司章程



在册股东 指 股权登记日在册的股东



元、万元 指 人民币元、人民币万元



1-2-2



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量：60万股



（二）发行价格：8.00元/股



（三）现有股东优先认购的情况



公司在册股东自愿放弃本次股票发行的优先认购权。



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况



本次股票发行60万股，每股价格为人民币8.00元，发行对象为10名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》要求的个人投资者（含公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工）。公司已与发行对象分别签订了股份认购协议，发行对象已分别按照协议约定以及《股票发行认购公告》的要求缴纳认购资金，具体认购情况如下：



序 发行对象姓名 任职 认购股数（股） 认购金额 认购



号 （元） 方式



1 杨治国 控股股东、董事长、高级管 190,000 1,520,000 现金



理人员



2 彭曲珊 董事、高级管理人员 60,000 480,000 现金



3 高红兵 ……
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