公告日期：2016-12-08

证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2016年12月 7日在公司会议室召开。董事会于会议前 10 日发出召开本次会议的通知并且以电话的方式通知全体董事。出席本次会议的董事共5名，占全体董事人数的 100％。会议由董事长杨治国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合我国《公司法》和《武汉珞珈德毅科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：



（一）同意《关于公司<股票发行方案>的议案》



议案内容：公司拟以每股价格区间为不低于19.00元且



不超过20.00元的价格定向发行不超过700万股新股份，募



集资金总额不超过人民币14,000万元,具体内容详见同日在



股转系统中公告的《股票发行方案》。



表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过



了《关于公司<股票发行方案>的议案》。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。



（二）同意《关于修改<公司章程>的议案》



议案内容：就公司章程中涉及注册资本、股份总数等事项，根据本次股票发行后的实际情况对《公司章程》进行相应的修改。



表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过



了《关于修改公司章程的议案》。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。



（三）同意《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》



议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。



表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过



了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。



（四）同意《关于设立公司募集资金专用账户的议案》议案内容：就公司本次股票发行，公司拟设立募集资金专用账户。



表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过



了《关于设立公司募集资金专用账户的议案》。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。



（五）《关于签订募集资金三方监管协议的议案》



议案内容：公司拟在兴业银行股份有限公司武汉分行设立募集资金专用账户，同时公司拟与该银行、中银国际证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。



表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过



了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。



（六）同意《关于提请召开 2016 年第七次临时股东大



会的议案》



议案内容：公司定于2016年12月23日上午9：00整



在公司会议室召开2016年第七次临时股东大会。



表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过



了《关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



董 事 会



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