公告日期：2016-12-08

证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



2016年第七次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次大会为2016年第七次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议于会议前15 日以电话方式通知全体股东，并在全国



中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。



本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月23日9时00分



结束时间：2016年12月23日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年12月20日，股权登记日



在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼3楼二、会议审议事项



（一）《关于公司股票发行方案的议案》。



议案内容：公司拟以每股价格区间为不低于 19.00 元且不超过



20.00元的价格定向发行不超过700万股新股份，募集资金总额不超



过人民币14,000万元。



（二）《关于修改公司章程的议案》。



议案内容：就公司章程中涉及注册资本、股份总数等事项，根据本次股票发行后的实际情况对《公司章程》进行相应的修改。



（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。



议案内容：授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。



（四）《关于设立公司募集资金专用账户的议案》



议案内容：就公司本次股票发行，公司拟设立募集资金专用账户。



（五）《关于签订募集资金三方监管协议的议案》



议案内容：公司拟在兴业银行股份有限公司武汉分行设立募集资金专用账户，同时公司拟与该银行、中银国际证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记；4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登 记时间:2016年 12月 22 日，上午 10:00-12:00，下午



13:00-16:00



(三)登记地点:



武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼3楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址:武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼3楼



邮政编码:430000



联系电话:027-86698790



联系人:邵建勇



(二)会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《武汉珞珈德毅科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》武汉珞珈德毅科技股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。