公告日期：2016-12-08

证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



股票发行方案



（住所：武汉市东湖开发区武汉大学科技园创业楼三楼）



主办券商



上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层



二〇一六年十二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、 公司基本信息......6



二、 发行计划......6



（一）发行目的......6



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......6



（三）发行价格及定价方法......7



（四）发行数量及募集资金总额......7



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7



（六）股票限售安排......7



（七）前次募集资金的使用情况......7



（八）募集资金用途......9



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......22



（十）本次发行拟交股东大会批准和授权的相关事项......22



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......22



三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......22



四、 其他需要披露的重大事项......23



五、 本次股票发行相关中介机构信息...... 23



六、 有关声明......24



释义



除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《公司章程》 指 《武汉珞珈德毅科技股份有限公司章程》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司



公司、本公司、德毅



科技、发行人、母公指 武汉珞珈德毅科技股份有限公司



司



慧能芯图 指 武汉慧能芯图信息科技有限公司



德毅唯才 指 广州德毅维才软件技术有限公司



湖南德毅 指 湖南珞珈德毅信息技术有限公司



德毅唯知 指 南京德毅唯知信息技术有限公司



珞珈地易 指 甘肃珞珈地易信息科技有限公司



新疆德毅 指 新疆德毅测绘科技有限公司



天门德毅 指 珞珈德毅科技（天门）有限公司



兴业银行 指 兴业银行股份有限公司武汉分行



农商银行 指 武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行



邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行



股东大会 指 武汉珞珈德毅科技股份有限公司股东大会



董事会 指 武汉珞珈德毅科技股份有限公司董事会



监事会 指 武汉珞珈德毅科技股份有限公司监事会



公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管



关联关系 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。