公告日期：2017-01-04

证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



2016年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月4日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨治国先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十七次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2016年12月19日发出并在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，满足召开股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，



持有表决权的股份16,800,000股，占公司股份总数的99.70%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》



1.议案内容



公司拟以每股价格区间为不低于19.00元且不超过20.00元的价



格发行不超过700万股（含本数）新股份，募集资金总额不超过人民



币14,000万元（含本数）。具体内容详见公司《股票发行方案》。



2.议案表决结果：



同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



就公司章程中涉及注册资本、股份总数等事项，根据本次股票发行后的实际情况对《公司章程》进行相应的修改。



2.议案表决结果：



同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1.议案内容



授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。



(四)审议通过《关于设立公司募集资金专用账户的议案》1.议案内容



就公司本次股票发行，公司拟设立募集资金专用账户。



2.议案表决结果：



同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。



(五)审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》1.议案内容



公司拟在中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行设立募集资金专用账户，同时公司拟与该银行、中银国际证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。



2.议案表决结果：



同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不……
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