公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-022



证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2017年6月 30日在公司会议室召开。董事会于会议前5日发出召开本次会议的通知并且以电话的方式通知全体董事。出席本次会议表决的董事共5名，占全体董事人数的100％。会议由董事长杨治国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合我国《公司法》和《武汉珞珈德毅科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：



审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》



议案内容：为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据自身经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性，同时确保不影响募集资金使用用途和正 公告编号：2017-022



常生产经营的情况下，使用不超过人民币11,000万元（含11,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



根据《募集资金管理制度》本议案属于董事会审议范围，无需经过股东大会审议。



三、备查文件目录



《武汉珞珈德毅科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



特此公告。



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



董 事 会



2017年7月3日




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