公告日期：2017-07-28

证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



武汉珞珈德毅科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开及出席情况



武汉珞珈德毅科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2017年7月27日在公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话的方式通知全体董事。出席本次会议表决的董事共5名，占全体董事人数的100％。会议由董事长杨治国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合我国《公司法》和《武汉珞珈德毅科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以举手投票表决方式审议并通过了如下决议：



（一）审议通过了《关于公司拟对外投资设立西安子公司的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因生产经营需要，公司拟于西安设立西安德毅空间信息技术有限公司。具体情况如下：



公司名称：西安德毅空间信息技术有限公司



公司类型：有限责任公司（控股子公司）



法定代表人：柴国荣



公司地址：西安市高新区管委会办公楼“都市之门”D座612室



注册资本：500万元



公司股东：武汉珞珈德毅科技股份有限公司出资255万元，占注



册资本的51%；柴国荣135万元，占注册资本的27%；陈昂60万元，



占注册资本的12%；张建军出资50万元，占注册资本的10%。



经营范围：网络通信技术、应用软件研发及技术服务、互联网 ；电子计算机与信息技术咨询服务；光电一体化设备、机电设备研发、销售；商务信息咨询（不含商业调查）；摄影测量与遥感、测绘航空摄影、工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、地图编制、导航电子地图制作、GIS（地理信息系统）、RS（遥感技术）以及相关产品和软件系统的研制开发、生产销售及技术服务；电力技术咨询、智能电气产品及材料的科研研发、科研咨询服务、电气产品开发和试验；电气技术转让和咨询服务；电气行业规划、标准制定；信息技术服务、电子计算机与电子技术信息、技术资料及专业资料的交流咨询服务、自动化设备、计算机软件、测试仪器仪表、光机电一体化电力系统自动化软件、能源与环保、电子设备开发、通信设备开发、环保、节能设备开发、商务信息咨询、技术咨询、技术投资咨询等。计算机系统集成。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。



以上信息以工商行政管理机关核准为准。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于公司拟对外投资设立北京子公司的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因生产经营需要，公司拟于北京设立北京德毅科技有限公司。具体情况如下：



公司名称：北京德毅科技有限公司



公司类型：有限责任公司（控股子公司）



法定代表人：李炳生



公司地址：北京市海淀区北清路68号院24号楼D座4层354



注册资本：500万元



公司股东：武汉珞珈德毅科技股份有限公司出资350万元，占注



册资本的70%；李炳生出资150万元，占注册资本的30%。



经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；电脑动画设计；企业策划、设计；市场调查；企业管理咨询；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务。



以上信息以工商行政管理机关核准为准。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于公司拟对外投资设立上海子公司的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因生产经营需要，公司拟于上海设立上海毅秉信息技术有限公司。具体情况如下：



公司名称：上海毅秉信息技术有限公司



公司类型：有限责任公司（控股子公司）



法定代表人：茹伟杰



公司地址：上海……
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