公告日期：2017-08-30

证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事及其授权代表3人。会议由监事会主席郭郁主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议情况



会议以举手投票表决方式审议并通过了如下决议：



（一）审议通过了《公司2017年半年度报告》；



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于追认2017年上半年偶发性关联交易



的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《关于追认2017年上半年偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-045）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际



使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议；



具体详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《关于2017 年半年度募



集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-044）。



表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）逐项审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于2017年8月1日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工监事1 名，股东代表监事2名。同意提名郭郁、陈燕武为公司第二届监事会股东代表监事候选人，其中：郭郁为公司第一届监事会股东代表监事，陈燕武为新提名股东代表监事（简历见附件），任期自股东大会通过之日起三年。郭郁、陈燕武未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：



1、提名郭郁为公司第二届监事会股东代表监事候选人；



表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



2、提名陈燕武为公司第二届监事会股东代表监事候选人；表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，并对每位候选人进行分项投票表决。



为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。



三、备查文件目录



1、《武汉珞珈德毅科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》



2、《2017年第一次职工代表大会决议》



特此公告。



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