公告日期：2017-08-30

证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2017年 8月 30日在公司会议室召开。董事会于会议前10日发出召开本次会议的通知并且以电话的方式通知全体董事。出席本次会议表决的董事共5名，占全体董事人数的100％。会议由董事长杨治国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合我国《公司法》和《武汉珞珈德毅科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以举手投票表决方式审议并通过了如下决议：



（一）审议通过了《公司2017年半年度报告》；



议案内容：《公司2017年半年度报告》的编制和审核的程序



符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际



使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》、《武汉珞珈德毅科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，公司董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，具体详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《关于2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-044）。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于追认2017年上半年偶发性关联交易



的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《关于追认2017年上半年偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-045）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。



本议案涉及关联交易事项，关联董事杨治国及一致行动人林雄辉回避表决。



（四）逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会候选人的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：公司第一届董事会任期于2017年8月1日届满。根



据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届。公司董事会同意提名杨治国、林雄辉、王渊、彭曲珊、谭歆浩为第二届董事会董事候选人，其中：杨治国、林雄辉、王渊、彭曲珊为公司第一届董事会董事，谭歆浩为新提名董事（简历见附件），上述被提名董事任期自股东大会通过之日起三年。杨治国、林雄辉、王渊、彭曲珊、谭歆浩均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。



出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：



1、提名杨治国为公司第二届董事会董事候选人；



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有



效表决票的100%。



2、提名林雄辉为公司第二届董事会董事候选人；



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有



效表决票的100%。



3、提名王渊为公司第二届董事会董事候选人；



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有



效表决票的100%。



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