公告日期：2017-09-14

证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



关于公司董监高完成换届选举的公告



本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第



一届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期内为公司做出的工作表示感谢。第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年



第四次临时股东大会、2017 年第一次职工代表大会、第二届董



事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议并通过如下事项：



1、2017年第四次临时股东大会审议并通过：



选举杨治国、林雄辉、王渊、彭曲珊、谭歆浩5人为公司第



二届董事会董事，任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



选举郭郁、陈燕武为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。



本次会议召开 15 日前以书面及通讯方式通知全体股东，实



际到会股东及授权代表22人，持有公司股份2176万股，占股份



总数的91.24%，会议由杨治国主持。



以上决议表决情况为：



同意股数2176万股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



2、2017年第一次职工代表大会审议并通过：



选举龙凯先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。



表决结果：38票赞成、0票反对、0票弃权。



3、第二届董事会第一次会议审议并通过：



选举杨治国先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



聘任杨治国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



聘任彭曲珊女士、高红兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



聘任邵建勇先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



4、第二届监事会第一次会议审议并通过：



选举郭郁先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



（二）选举/任命董监高的基本情况



姓名 职务 持股数 持股比例



杨治国 董事长、总经理 10,957,500 45.94%



林雄辉 董事 1,149,000 4.82%



王渊 董事 574,500 2.41%



彭曲珊 董事、副总经理 45,000 0.19%



谭歆浩 董事 0 0.00%



龙凯 职工代表监事 15,000 0.06%



郭郁 监事会主席 0 0.00%



陈燕武 监事 ……
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