公告日期：2017-09-14

公告编号：2017-049



证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月14日在公司会议室召开。出席本次会议表决的董事共5名，占全体董事人数的100％。会议由杨治国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合我国《公司法》和《武汉珞珈德毅科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：



（一）审议通过了《关于选举杨治国先生为公司第二届董事会董事长的议案》



1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举董事杨治国先生为公司第二届董事会董事长，杨治国先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



公告编号：2017-049



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于聘任杨治国先生为公司总经理的议案》



1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任杨治国先生为公司总经理，杨治国先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于聘任彭曲珊女士、高红兵先生为公司副总经理的议案》



1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任彭曲珊女士、高红兵先生为公司副总经理，彭曲珊女士、高红兵先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过了《关于聘任邵建勇先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》



1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任邵建勇先生为公司财务负责人兼董事会秘书，邵建勇先生系 公告编号：2017-049



换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《武汉珞珈德毅科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



特此公告。



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



董 事 会



2017年9月14日




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