公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-053



证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



武汉珞珈德毅科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开及出席情况



武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年9月25日在公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话的方式通知全体董事。出席本次会议表决的董事共5名，占全体董事人数的100％。会议由董事长杨治国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合我国《公司法》和《武汉珞珈德毅科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以举手投票表决方式审议并通过了如下决议：



（一）审议通过了《关于追认放弃控股子公司南京德毅唯知信息技术有限公司股权转让优先认购权暨偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：南京德毅唯知信息技术有限公司（以下简称“南京子公司”）为公司之控股子公司，公司持有南京子公司59.9999%股权，杨启明持有南京子公司 40.0001%的股权。杨启明将其持有的南京子 公告编号：2017-053



公司 33.9599%股权转让给杨治国，将 0.0402%股权转让给高红兵。



2017年9月8日，南京市秦淮区市场监督管理局核准上述变更。



杨治国为公司实际控制人之一、控股股东、董事长兼总经理，高红兵为公司副总经理。



公司放弃上述南京子公司股权转让优先购买权，本事项构成关联交易。



本次南京子公司股权转让原因为使南京子公司更好的与当地相关机构合作、参与当地智慧城市建设。公司本次放弃优先购买权有利于公司业务发展，未导致公司对南京子公司的持股比例发生变化，不影响公司对南京子公司的控股地位，不会对公司的经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。



本议案涉及关联事项，关联董事杨治国及其一致行动人林雄辉回避表决。



（二）审议通过了《关于提议召开2017年第五次临时股东大会



的议案》。



议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司召2017



年第五次临时股东大会审议批准上述议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



公告编号：2017-053



《武汉珞珈德毅科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



特此公告。



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



董事会



2017年9月 25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。