公告日期：2017-09-25

证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



关于追认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



南京德毅唯知信息技术有限公司（以下简称“南京子公司”）为武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司，公司持有南京子公司59.9999%股权。杨治国为公司实际控制人之一、控股股东、董事长兼总经理，高红兵为公司副总经理。



杨启明于2017年8月28日分别与杨治国、高红兵签署了《股权



转让协议》，将其持有的南京子公司33.9599%股权转让给杨治国，将



0.0402%股权转让给高红兵。2017年9月8日，南京市秦淮区市场监



督管理局核准上述变更。



(二)关联方关系概述



出让方杨启明先生持有南京子公司40.0001%股权，未持有公司



股份。



受让方杨治国先生为公司实际控制人之一、控股股东、董事长兼总经理，持有公司45.94%的股份。



受让方高红兵先生为公司副总经理，持有公司0.36%的股份。



公司拟放弃南京子公司股权优先购买权，构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年9月25日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过



了《关于追认放弃控股子公司南京德毅唯知信息技术有限公司股权转让优先认购权暨偶发性关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨治国及其一致行动人林雄辉回避表决。该议案须提交2017年第五次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



杨治国 湖北省武汉洪山区珞喻 - -



路129-3号



高红兵 武汉市东湖开发区武大 - -



科技园创业楼3楼



(二)关联关系



南京子公司是公司控股子公司，公司持有南京子公司59.9999%



的股权。



杨治国先生为公司董事长及总经理，持有公司45.94%股份。



高红兵先生为公司副总经理，持有公司0.36%的股份。



三、交易协议的主要内容



杨启明先生将持有的南京子公司33.9599%的股权转让给杨治国先



生，0.0402%的股权转让给高红兵先生。本次转让后，杨治国先生、高红兵先生分别持有南京子公司33.9599%、0.0402%的股权，公司持有南京子公司59.9999%的股权,杨启明持有南京子公司6%的股权。四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易为交易双方协商确定，遵循自愿、平等、定价。



不存在损害公司合法利益及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次南京子公司另一股东杨启明将其所持南京子公司33.9599%



股权转让给公司实际控制人杨治国，并将其所持南京子公司



0.0402%股权转让给公司副总经理高红兵，是为使南京子公司更好的与当地相关机构合作、参与当地智慧城市建设。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易未导致公司对南京子公司的持股比例发生变化，不影响公司对南京子公司的控股地位，不会对公司的经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



六、备查文件目录



（一）武汉珞珈德毅科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决



议。



（二）股权转让协议



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



董事会



2017年9月25日




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