公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-057



证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨治国



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开签合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，会议有效.



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，



持有表决权的股份21,709,000股，占公司股份总数的91.02%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-057



(一)审议通过《关于追认放弃控股子公司南京德毅唯知信息技术有限公司股权转让优先认购权暨偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



南京德毅唯知信息技术有限公司（以下简称“南京子公司”）为公司之控股子公司，公司持有南京子公司 59.9999%股权，杨启明持有南京子公司 40.0001%的股权。杨启明将其持有的南京子公司33.9599%股权转让给杨治国，将0.0402%股权转让给高红兵。2017年9月8日，南京市秦淮区市场监督管理局核准上述变更。



杨治国为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理，高红兵为公司副总经理。



公司放弃上述南京子公司股权转让优先购买权，本事项构成关联交易。



本次南京子公司股权转让原因为使南京子公司更好的与当地相关机构合作、参与当地智慧城市建设。公司本次放弃优先购买权有利于公司业务发展，未导致公司对南京子公司的持股比例发生变化，不影响公司对南京子公司的控股地位，不会对公司的经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



2.议案表决结果：



同意股数 9,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-057



本议案涉及关联事项，关联股东高红兵、杨治国及一致行动人林雄辉回避表决，回避表决股数合计12,191,500股。



三、备查文件目录



（一）《武汉珞珈德毅科技股份有限公司2017年第五次临时股东大



会会议决议》。



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



董事会



2017年10月10日




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