公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-002



证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商:中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



武汉珞珈德毅科技股份有限公司、董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年1月12日10点在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事及其授权代表5人。会议由董事长杨治国先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过如下决议：



一、审议通过《公司关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



议案内容：为结合公司实际情况及未来发展战略规划，公司未来计划通过在交易所上市或其他资本运作以增强公司的核心竞争力，并结合股权结构的稳定性等方面的考虑，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于2018年1月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉珞珈德毅科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统



终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-004）。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



公告编号：2018-002



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



二、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



议案内容：为配合公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，公司拟授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜：



1、授权董事会根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成就时提出申请股票终止挂牌申请；



2、授权董事会签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；



3、授权董事会与国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就终止挂牌后事宜进行沟通和磋商；



4、授权董事会办理证券登记结算公司股份转让登记；



5、授权董事会办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；



6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



公告编号：2018-002



三、审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司召开2018 年第一次临时股东大会审议批准上述议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



四、备查文件目录



1、《武汉珞珈德毅科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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