公告日期：2018-01-31

证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月29日



2.会议召开地点：武汉珞珈德毅科技股份有限公司



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨治国



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信



息平台公布了本次股东大会的通知公告、本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《武汉珞珈德毅科技股份有限公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人，



持有表决权的股份22,649,000股，占公司股份总数的94.96%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



为结合公司实际情况及未来发展战略规划，公司未来计划通过在交易所上市或其他资本运作以增强公司的核心竞争力，并结合股权结构的稳定性等方面的考虑，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于2018年1月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉珞珈德毅科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-004）。



2.议案表决结果：



同意股数 22,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



为配合公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，公司拟授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜：



1、授权董事会根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成熟时提出申请股票终止挂牌申请；



2、授权董事会签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；



3、授权董事会与国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就终止挂牌后事宜进行沟通和磋商；



4、授权董事会办理证券登记结算公司股份转让登记；



5、授权董事会办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；



6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数 22,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《经签署的本次股东大会的决议文件》。



武汉珞珈德毅科技股份有限公司



董事会



2018年1月31日




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