公告日期：2017-01-03

欧好光电控制技术（上海）股份有限公司股票发行情况报告书



（住所：上海市嘉定区叶城路 1288 号）



主办券商



（住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房））



二O一六年十月



目录



释 义......1



一、本次发行的基本情况......2



（一）本次发行股票的数量......2



（二）发行价格......2



（三）现有股东优先认购的情况......3



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况......3



（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......4



（六）本次发行是否经中国证监会核准：......4



二、发行前后相关情况对比......5



（一）本次发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况..5



（二）本次股票发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......6（三）发行后主要财务指标变化......8三、新增股份限售安排......9四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......9五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......13六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......15 释义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



（试行）》



《适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



则（试行）》



中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



广发证券、主办券商指 广发证券股份有限公司



公司、本公司、欧好指 欧好光电控制技术（上海）股份有限公司



光电



普堃投资 指 上海普堃投资中心（有限合伙）



《公司章程》 指 欧好光电控制技术（上海）股份有限公司章程



本次定向发行 指 欧好光电向公司董事魏克敏定向发行股票



元、万元 指 人民币元、人民币万元



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司



股票发行情况报告书



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



公司本次实际发行股票100,000股，募集资金总额为人民币



17.1万元。



（二）发行价格



本次股票发行价格为每股人民币1.71元。



公司2015年度的财务会计报告由已经具有证券从业资格的



大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为大华审字[2016]002797号《审计报告》的标准无保留意见审计报告。按照公司2015年度审计的归属挂牌公司股东的净利润为206.50万元，每股收益为0.10元。



本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所属行业、公司的成长性、每股净资产等多种因素协商确定。



（三）现有股东优先认购的情况



公司第一届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大



会审议通过了《关于<欧好光电控制技术（上海）股份有限公司章程修正案>的议案》。根据修订后的公司章程，公司股票发行以现金方……
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