公告日期：2017-04-19

证券代码：832182 证券简称：欧好光电 主办券商：广发证券



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，应参加会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长廖原主持，监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



议案内容：审议公司董事长兼总经理廖原的《欧好光电控制技术（上海）股 份有限公司2016年度总经理工作报告》



表决结果：5名赞成；0名弃权，0名反对。



回避表决情况：无。



2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审



议。







议案内容：审议公司董事长廖原的《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



表决结果：5名赞成；0名弃权，0名反对。



回避表决情况：无。



3、审议通过《关于公司2016年度财务审计报告的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司2016年度财务审计报告具体内容详见公司《2016年年度报



告》之“第十节 财务报告”，公司《2016年年度报告》同时于2017年4月



19日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



表决结果：5名赞成；0名弃权，0名反对。



回避表决情况：无。



4、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审



议。



议案内容：《公司2016年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统公



司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



表决结果：5名赞成；0名弃权，0名反对。



回避表决情况：无。



5、审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审



议。



议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关 规定以及《公司章程》，公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。



表决结果：5名赞成；0名弃权，0名反对。



回避表决情况：无。



6、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司拟以 2016 年度经审计的可供股东分配利润 15,735,454.35







元,向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利人民



币2,532,000.00元。



表决结果：5名赞成；0名弃权，0名反对。



回避表决情况：无。



7、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关 规定以及《公司章程》，公司拟定了《2017 年度财务预算报告》。



表决结果：5名赞成；0名弃权，0名反对。



回避表决情况：无。



8、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，



能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2017年度审计机构，聘期一年。



表决结果：5名赞成；0名弃权，0名反对。



回避表决情况：无。



9、……
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