公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-018



证券代码：832182 证券简称：欧好光电 主办券商：广发证券



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2017年5月18日审议并通过：



因公司董事会秘书、财务总监何艳民辞职，任命张勇先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过当日起至第一届董事会届满为止。



本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董



事5人，持有公司股份21,100,000股，占股份总数的100.00%，会



议由廖原主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。







(二)被任免董监高人员情况



该任命董事会秘书张勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



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公告编号：2017-018



截至本公告之日，该任命董事会秘书不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



原董事会秘书何艳民因个人原因辞职,不再担任公司董事会秘书及财务总监职务，经公司董事会决议任命张勇为公司董事会秘书，财务总监工作由公司财务经理石三棉女士暂代，至公司补选新的财务总监。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



公司本次高级管理人员任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。新任董事会秘书张勇先生将接替何艳民女士全面履行工作职责。



三、备查文件



1、欧好光电控制技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议



2、张勇简历



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司



董事会



2017年5月19日



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